一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2022年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2022年12月30日下午2:00。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022年12月26日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层会议室。

二、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022年12月30日上午9:00。

（三） 登记地点：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层。

三、其他

（一） 会议联系方式：

联系人：李晓新；联系电话：010-68985858；

邮箱：1272083785@qq.com；

联系地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座33层。

（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

dafacasino网页版足球app下载（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议